PF COMBATE CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E LAVAGEM DE DINHEIRO NO SUL DO PAÍS

Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em diversas cidades dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul

Dionísio Cerqueira/SC – A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7/11) a Operação Deadcoin, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro oriundo da prática de estelionato contra milhares de pessoas no Oeste Catarinense. Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em diversas cidades dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Durante as investigações, a PF identificou que a organização criminosa atuava oferecendo investimentos com rendimentos irreais sobre o capital depositado. Inicialmente, as vítimas do esquema recebiam um suposto lucro, que servia para ganhar a confiança delas. Após realizarem depósitos ainda maiores, elas não recebiam mais nenhum retorno e não conseguiam reaver o dinheiro inicialmente depositado, que era bloqueado sem nenhuma justificativa.

A PF descobriu ainda que o grupo criminoso iniciou uma complexa engenharia para evasão de divisas para paraísos fiscais, lavagem de dinheiro, compra de automóveis e imóveis de luxo no exterior, entre outras práticas ilícitas.

Os envolvidos responderão pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro e evasão de divisas, cujas penas máximas somadas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.

LISTA DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO

JARAGUÁ DO SUL/SC – 02 MBAs

CHAPECÓ/SC – 02 MBAs

SÃO MIGUEL DO OESTE/SC – 03 MBAs

JOINVILLE/SC – 01 MBA

CAXIAS DO SUL/RS – 13 MBAs

BENTO GONÇALVES/RS – 02 MBAs

TRÊS COROAS/RS – 01 MBA

PORTÃO/RS – 03 MBAs

SAPIRANGA/RS – 01 MBA

TOTAL: 28 MBAs

DAS MEDIDAS CAUTELARES

•⁠  ⁠Expedição de 02 mandados de prisão preventiva a ser cumprido no RS

•⁠  ⁠Acionamento da INTERPOL para investigados foragidos

•⁠  ⁠Retenção de 02 passaportes de um alvo em São Miguel do Oeste/SC e Caxias do Sul/RS

•⁠  ⁠Encaminhamento de 01 investigado para o uso de tornozeleira eletrônica em Caxias do Sul/RS