Operação Hermanos investiga suspeita de lavagem de dinheiro no Paraná. Receita e PF cumpriram dois mandados de prisão preventiva e quatro de busca.
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, nesta segunda-feira (28), a Operação Hermanos para investigar uma suspeita de lavagem de dinheiro por meio de estruturas empresariais. A ação foi determinada pela 1ª Vara Federal de Umuarama, no Paraná.
Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados e à empresa, no Paraná. A operação também incluiu bloqueio e sequestro de bens e ativos financeiros. O comunicado da Receita não informa quantas pessoas foram efetivamente presas.
Movimentação investigada
Segundo a Receita Federal, uma empresa investigada registrou movimentação bancária de aproximadamente R$ 89,7 milhões entre 2019 e 2025, embora tivesse capital social declarado de R$ 62 mil. A origem e a circulação dos recursos são objeto da investigação.
O caso é um desdobramento da Operação Transloading, ligada à apuração de tráfico internacional de drogas e armas. As suspeitas de lavagem de dinheiro seguem sob investigação.
Detalhes da Operação
- Alvo da investigação: Organização criminosa suspeita de lavar dinheiro do tráfico de drogas e armas entre o Paraguai, a Bolívia e o Nordeste brasileiro.
- Origem: O caso decorre de desdobramentos da Operação Transloading e de decisão da 1ª Vara Federal de Umuarama (PR).
- Movimentação financeira: Uma empresa com capital social de apenas R$ 62 mil movimentou cerca de R$ 89,7 milhões em créditos e débitos desde 2019.
- Modus operandi: Uso de empresas de fachada, negócios simulados com imóveis, veículos e estruturas logísticas para ocultar a origem ilícita dos recursos.
- Ordens judiciais: Cumprimento de mandados de busca e apreensão, prisões preventivas e bloqueio de bens e valores dos investigados.
